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东风股份：关于全资子公司增资深圳市博盛新材料有限公司的公告

日期:2022-02-07 11:45
鑫椤资讯

为推进公司新能源材料板块的战略实施，进一步优化公司在膜类新型材料领域的产业布局，加快公司战略转型，经公司董事长于 2022 年 1 月 11 日决定通过，公司全资子公司鑫瑞科技与博盛新材料及其他方于 2022 年 1 月 11 日共同签署《关于深圳市博盛新材料有限公司之投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），由鑫瑞科技以人民币 5,000 万元的价格认缴博盛新材料新增注册资本人民币 1,079.3599 万元并以增资扩股的方式对博盛新材料进行投资，其中：人民币 1,079.3599 万元进入博盛新材料注册资本金，剩余人民币 3,920.6401 万元计入博盛新材料资本公积金。本次增资完成后，公司全资子公司鑫瑞科技持有博盛新材料 8.33333%的股权，博盛新材料成为公司之参股公司。

公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）本次拟增资深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“博盛新材料”）的投资作价依据是不低于博盛新材料前次融资投后估值：2021 年 8 月，盐城国智产业基金有限公司增资博盛新材料 5,000 万元（人民币，下同），投后估值 5 亿元；此次，鑫瑞科技增资博盛新材料 5,000 万元，投后估值 6 亿元。

《关于深圳市博盛新材料有限公司之投资协议书》约定 2022-2024 年度（即“业绩承诺期”）内博盛新材料承诺净利润分别不低于 3,000 万元、4,750 万元和 6,000 万元。首先，截至 2011 年 11 月 30 日博盛新材料尚未盈利，前述业绩承诺是基于博盛新材料产品满足客户需求及产能充分释放的基础之上实现的，存在一定的不确定性。

首先，截至 2011 年 11 月 30 日博盛新材料尚未盈利，前述业绩承诺是基于博盛新材料产品满足客户需求及产能充分释放的基础之上实现的，存在一定的不确定性。其次，鑫瑞科技本次拟向博盛新材料缴付的增资款主要用于博盛新材料盐城生产基地的设备投入，该批设备调试、量产尚需一定时间周期，且该批设备量产后也可能会出现产能利用率不达预期的情况。再次，如遇宏观经济波动、政策变化、客户结构变化、行业调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会存在博盛新材料无法实现业绩承诺的风险。